證券代碼：000687 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華訊方舟 公告編號(hào)：2020-026

華訊方舟股份有限公司

關(guān)于公司董事辭職及補(bǔ)選董事的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華訊方舟股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）董事會(huì)收到公司董事徐健先生的書(shū)面辭職報(bào)告，徐健先生因個(gè)人身體原因申請(qǐng)辭去其所擔(dān)任的公司董事會(huì)董事和戰(zhàn)略委員會(huì)委員職務(wù)。根據(jù)《公司法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，徐健先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司董事會(huì)成員人數(shù)低于法定人數(shù)，不影響董事會(huì)正常運(yùn)作，其辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)之日起生效。辭職后，徐健先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)。

徐健先生未持有公司股份。公司董事會(huì)對(duì)徐健先生在任職期間為公司做出的重要貢獻(xiàn)表示衷心的感謝！

經(jīng)公司公司第八屆董事會(huì)提名委員會(huì)提名及第八屆董事會(huì)第十次會(huì)議審議通過(guò)，提名諸志超先生為公司第八屆董事會(huì)董事候選人(簡(jiǎn)歷請(qǐng)見(jiàn)附件)，任期自2020年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)。

特此公告。

華訊方舟股份有限公司

董 事 會(huì)

2020 年 3 月 17 日

1 證券代碼：000687 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：華訊方舟 公告編號(hào)：2020-026附件：董事候選人簡(jiǎn)歷：

諸志超先生：2011 年 3 月至 2017 年 11 月歷任深圳市農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司信息中心主任、電子商務(wù)總部總經(jīng)理、深圳前海農(nóng)產(chǎn)品交易所股份有限公司董事長(zhǎng)、深圳市農(nóng)邁天下電子商務(wù)有限公司董事長(zhǎng)、深圳市中農(nóng)數(shù)據(jù)有限公司董事；2015 年 3 月至 2015 年 5 月任深圳市華訊方舟科技有限公司副總裁；2015 年 6月至今任華訊方舟股份有限公司副總經(jīng)理；2018 年 10 月起兼任國(guó)蓉科技有限公司董事長(zhǎng)。

諸志超先生持有本公司股份350,000股，占公司股份的0.0457%，與其他持有公司5%以上股份的股東、公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。除上述披露的情況外，最近五年未在其他機(jī)構(gòu)擔(dān)任董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員。諸志超先生未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒，不存在因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛏嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案稽查的情形；不存在《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司董事的情形；不存在 2014年八部委聯(lián)合印發(fā)的《“構(gòu)建誠(chéng)信 懲戒失信”合作備忘錄》中規(guī)定的不得擔(dān)任企業(yè)法定代表人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的情形，不是失信被執(zhí)行人。諸志超先生符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。

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