證券代碼：002514 證券簡稱：寶馨科技 公告編號：2020-003

蘇州寶馨科技實業(yè)股份有限公司

關(guān)于獨立董事任期屆滿辭職的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確和完整，沒有 虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

蘇州寶馨科技實業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會收到公司獨立董事成志明先生、張薇女士提交的書面辭職報告。根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，獨立董事連任時間不得超過六年。公司獨立董事成志明先生、張薇女士因任期屆滿六年向公司董事會提出辭職申請，申請辭去公司第四屆董事會獨立董事職務及第四屆董事會相關(guān)專門委員會的職務。成志明先生、張薇女士辭職后，將不再擔任公司任何職務。

由于成志明先生、張薇女士的辭職將導致公司董事會成員中獨立董事人數(shù)低于《公司章程》的規(guī)定人數(shù)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，成志明先生、張薇女士的辭職報告將在公司股東大會選舉產(chǎn)生新任獨立董事后生效。在此期間，成志明先生、張薇女士將按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行職責，同時公司將按相關(guān)規(guī)定盡快完成獨立董事的補選工作。

成志明先生、張薇女士在擔任公司獨立董事期間獨立公正、勤勉盡責，為公司的規(guī)范運作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用，公司董事會對成志明先生、張薇女士在任職期間為公司及董事會所作出的貢獻表示衷心的感謝！

特此公告。

蘇州寶馨科技實業(yè)股份有限公司董事會

2020 年 1 月 3 日