證券代碼：000413、200413 證券簡稱：東旭光電、東旭 B 公告編號(hào)：2020-002

東旭光電科技股份有限公司

關(guān)于公司監(jiān)事辭職的公告

本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

東旭光電科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2020 年 1 月 10日收到股東代表監(jiān)事謝居文先生的書面辭職報(bào)告。因個(gè)人工作變動(dòng)原因，謝居文先生申請(qǐng)辭去公司第九屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事職務(wù)，辭職后，謝居文先生不再擔(dān)任公司任何職務(wù)，辭職報(bào)告自送達(dá)監(jiān)事會(huì)之日起生效。謝居文先生未持有公司股份，因此無股份鎖定承諾。

根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，謝居文先生的辭職不會(huì)導(dǎo)致公司監(jiān)事會(huì)成員低于法定人數(shù)，不會(huì)影響公司監(jiān)事會(huì)正常運(yùn)行。

公司對(duì)謝居文先生在任職期間為公司發(fā)展做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！

特此公告。

東旭光電科技股份有限公司

監(jiān)事會(huì)

2020 年 1 月 11 日