證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-069
一、重要提示
本半年度報(bào)告摘要來自半年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況及未來發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀半年度報(bào)告全文。
非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示
□ 適用 √ 不適用
董事會(huì)審議的報(bào)告期普通股利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
公司計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不送紅股，不以公積金轉(zhuǎn)增股本。
董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤分配預(yù)案
□ 適用 √ 不適用
二、公司基本情況
1、公司簡介
2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)
公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)
□ 是 √ 否
3、公司股東數(shù)量及持股情況
單位：股
4、控股股東或?qū)嶋H控制人變更情況
控股股東報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期控股股東未發(fā)生變更。
實(shí)際控制人報(bào)告期內(nèi)變更
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期實(shí)際控制人未發(fā)生變更。
5、公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
公司報(bào)告期無優(yōu)先股股東持股情況。
6、在半年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況
□ 適用 √ 不適用
三、重要事項(xiàng)
（一）非公開發(fā)行A股股票
2021年1月7日，公司在巨潮資訊網(wǎng)披露了《廣州集泰化工股份有限公司非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報(bào)告書暨上市公告書》。公司2021年非公開發(fā)行A股股票，發(fā)行股票數(shù)量為32,715,375股，發(fā)行股票價(jià)格為9.17元/股，募集資金總額為人民幣299,999,988.75元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣277,374,785.57元。本次非公開發(fā)行新增股份于2021年1月8日在深圳證券交易所上市，本次發(fā)行后公司總股本變更為266,518,148股。
（二）回購公司股份
公司于2021年2月5日召開第二屆董事會(huì)第二十五次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份的方案的議案》，同意公司使用自有資金以集中競價(jià)交易方式回購公司部分A股社會(huì)公眾股，用于后期實(shí)施員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃。本次回購金額不低于人民幣2,000萬元（含），且不超過人民幣4,000萬元（含），回購價(jià)格不超過14元/股（含）。2021年3月1日至2021年4月12日，公司通過股票回購專用證券賬戶以集中競價(jià)交易方式累計(jì)回購股份2,003,800股，占目前公司總股本的比例為0.75%，購買的最高價(jià)為10.50元/股、最低價(jià)為9.64元/股，已支付的總金額為20,200,384.40元（不含交易費(fèi)）。公司回購總金額達(dá)到股份回購方案的下限，至此公司本次回購股份方案已實(shí)施完畢。
（三）第二期員工持股計(jì)劃
公司于2021年4月27日召開第二屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議，于2021年5月31日召開2021年年度股東大會(huì)，審議通過了《關(guān)于<第二期員工持股計(jì)劃（草案）>及其摘要的議案》、《關(guān)于<第二期員工持股計(jì)劃管理辦法>的議案》、《關(guān)于<提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司第二期員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)>的議案》，同意公司實(shí)施第二期員工持股計(jì)劃。
為保證公司第二期員工持股計(jì)劃順利實(shí)施，公司于2021年6月11日召開第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第三屆監(jiān)事會(huì)第二次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于調(diào)整第二期員工持股計(jì)劃的議案》、《關(guān)于修訂<第二期員工持股計(jì)劃>及其摘要的議案》等相關(guān)議案。
本期員工持股計(jì)劃籌集資金總額為10,072,000元，對應(yīng)認(rèn)購份額為10,072,000份，未超過《廣州集泰化工股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃》規(guī)定的上限。2021年7月6日，公司收到我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的《證券過戶登記確認(rèn)書》，公司回購專用證券賬戶所持有的1,071,414股已于2021年7月5日以非交易過戶形式過戶至公司開立的"廣州集泰化工股份有限公司-第二期員工持股計(jì)劃"專戶，過戶股份數(shù)占公司目前總股本的0.40%。
證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-067
廣州集泰化工股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2021年8月6日以郵件、電話方式發(fā)出通知。
2、本次會(huì)議于2021年8月18日14:30在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
3、本次會(huì)議應(yīng)出席董事7名，實(shí)際出席董事7名。
4、公司董事長鄒榛夫先生主持本次會(huì)議，公司監(jiān)事及高級管理人員列席了會(huì)議。
5、本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及《廣州集泰化工股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)董事經(jīng)過認(rèn)真討論，形成如下決議：
1、審議通過《關(guān)于<2021年半年度報(bào)告全文>及<2021年半年度報(bào)告摘要>的議案》
經(jīng)審核，公司董事會(huì)認(rèn)為公司《2021年半年度報(bào)告全文》及《2021年半年度報(bào)告摘要》真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日披露于《》、《證券日報(bào)》、《我國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
2、審議通過《關(guān)于增加2021年度向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請綜合授信額度的議案》
為進(jìn)一步拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資成本，確保業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司董事會(huì)同意公司根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r擬增加向銀行等金融機(jī)構(gòu)申請總額不超過等值人民幣1.00億元的綜合授信額度，包括非流動(dòng)資金貸款、流動(dòng)資金貸款、信用證額度、銀行票據(jù)額度等，并根據(jù)授信額度，辦理相關(guān)資產(chǎn)的抵押、質(zhì)押等手續(xù)。
授信額度不等于公司的融資金額，實(shí)際融資金額應(yīng)在授信額度內(nèi)以銀行等金融機(jī)構(gòu)與公司實(shí)際發(fā)生的融資金額為準(zhǔn)，具體融資金額將視公司運(yùn)營資金的實(shí)際需求來合理確定。同時(shí)授權(quán)公司總經(jīng)理或其授權(quán)代表在董事會(huì)通過本議案之日起至2021年度股東大會(huì)召開之日內(nèi)，在增加銀行等金融機(jī)構(gòu)的綜合授信額度總額范圍內(nèi)根據(jù)資金需求簽署相關(guān)協(xié)議及文件。授信額度在授信期限內(nèi)可循環(huán)使用，超過上述綜合授信額度的融資事項(xiàng)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定另行審議做出決議后實(shí)施。上述融資如涉及以自有房產(chǎn)、土地等作抵押時(shí)授權(quán)總經(jīng)理審批。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
3、審議通過《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
根據(jù)我國證券監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)編制了《2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。2021年上半年，公司嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定對募集資金進(jìn)行存放、使用及管理，不存在未及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整披露的情況，未出現(xiàn)違規(guī)情形。
公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見。
表決情況：7票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
詳細(xì)內(nèi)容參見公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的相關(guān)公告。
三、備查文件
1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會(huì)第三次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)之獨(dú)立意見。
特此公告。
廣州集泰化工股份有限公司董事會(huì)
二二一年八月十九日
證券代碼：002909 證券簡稱：集泰股份 公告編號：2021-068
廣州集泰化工股份有限公司
第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
1、廣州集泰化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議（以下簡稱“本次會(huì)議”）于2021年8月6日以郵件、電話方式發(fā)出通知。
2、本次會(huì)議于2021年8月18日16:00在廣州開發(fā)區(qū)南翔一路62號C座一樓會(huì)議室以現(xiàn)場方式召開。
3、本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3名，實(shí)際出席會(huì)議并表決的監(jiān)事3名。
4、公司監(jiān)事會(huì)主席馬銀良先生主持了會(huì)議。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
與會(huì)監(jiān)事經(jīng)過認(rèn)真討論，形成如下決議：
經(jīng)審核，公司監(jiān)事會(huì)認(rèn)為公司《2021年半年度報(bào)告全文》及《2021年半年度報(bào)告摘要》的編制程序、內(nèi)容、格式符合法律、行政法規(guī)及我國證監(jiān)會(huì)的規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
表決情況：3票贊成、0票反對、0票棄權(quán)。
2、審議通過《關(guān)于<2021年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告>的議案》
全體監(jiān)事認(rèn)為：該專項(xiàng)報(bào)告真實(shí)、客觀反映了2021年上半年公司募集資金的存放和使用情況，同意通過該報(bào)告。
1、廣州集泰化工股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議。
監(jiān)事會(huì)
二二一年八月十九日
