證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-027

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

●委托理財受托方：商業(yè)銀行等金融機(jī)構(gòu)

●本次現(xiàn)金管理金額：法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬使用余額總額不超過人民幣20,000萬元（含20,000萬元）的暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

●投資品種：安全性高、流動性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。

●本次現(xiàn)金管理期限：自公司董事會審議通過之日起12個月內(nèi)，公司可在上述額度及期限內(nèi)循環(huán)滾動使用。

●履行的審議程序：公司于2021年8月20日召開了第二屆董事會第二次會議、第二屆監(jiān)事會第三次會議，分別審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》。公司獨(dú)立董事發(fā)表了明確同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中德證券有限責(zé)任公司（以下簡稱“中德證券”）對本事項(xiàng)出具了明確的核查意見。

一、募集資金基本情況

根據(jù)我國證監(jiān)會核發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)法獅龍家居建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2021]1308號）和《法獅龍家居建材股份有限公司首次公開發(fā)行股票招股說明書》（以下簡稱“《招股說明書》”），公司以公開方式向社會發(fā)行人民幣普通股（A）股32,292,788股，發(fā)行價格為13.09元/股，募集資金總額為人民幣42,271.26萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金36,334.65萬元。上述募集資金全部到賬并經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證、出具“天健驗(yàn)〔2021〕284號”《驗(yàn)資報告》。2021年07月27日募集資金已全部到賬并存放于公司設(shè)立的募集資金專項(xiàng)賬戶，公司并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

二、募集資金使用情況

（一）募集資金使用計劃及使用情況

按照公司《招股說明書》披露的募集資金投資項(xiàng)目及募集資金使用計劃，截止2021年12月31日，公司募集資金已使用12,947.78萬元，理財及利息等收入308.8萬元，募集資金專戶上的募集資金余額（含理財及利息收入）共23,695.67萬元。募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

（二）募集資金閑置原因

由于募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)有一定周期，根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分暫時閑置的情況。

（三）前次使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

公司于2021年8月7日召開第一屆董事會第十五次會議，第一屆監(jiān)事會第十一次會議，2021年8月24日召開2021年第一次臨時股東大會，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營及確保資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，使用不超過人民幣2.6億元額度的閑置募集資金適時投資保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款。在上述額度內(nèi)，該類資金可以自該事項(xiàng)經(jīng)股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)滾動使用。

授權(quán)期內(nèi)，公司嚴(yán)格按照股東大會授權(quán)對部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，并及時履行信息披露義務(wù)，截至本公告日，公司使用閑置募集資金購買現(xiàn)金管理產(chǎn)品的未到期金額共計22,000萬元，未超過公司股東大會審議批準(zhǔn)的使用限制募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的額度。具體內(nèi)容詳見本公告“八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況”。

鑒于上述授權(quán)期限即將到期，公司擬繼續(xù)使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

三、閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的具體情況

（一）投資目的

本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不變相改變募集資金使用用途、不影響公司正常運(yùn)營及確保資金安全并有效控制風(fēng)險的前提下，為了提高資金使用效率，利用公司閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，以更好地實(shí)現(xiàn)公司募集資金的保值增值，增加公司收益，維護(hù)公司全體股東的利益。

（二）投資額度及期限

公司擬使用不超過人民幣20,000萬元的閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限自第二屆董事會第二次會議審議通過之日起12月內(nèi)。在上述額度內(nèi)及決議有效期內(nèi)，資金可循環(huán)滾動使用。

（三）投資品種

公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，擬購買投資期限不超過12個月的安全性高、流動性好、不影響公司正常經(jīng)營的保本型理財產(chǎn)品或定期存款、結(jié)構(gòu)性存款等。

四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施

（一）投資風(fēng)險

盡管理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響較大。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢以及金融市場的變化適時適量地介入，但不排除該項(xiàng)投資受到市場波動的影響。

（二）針對投資風(fēng)險擬采取的措施

公司將嚴(yán)格按照《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)章制度對投資保本型銀行理財產(chǎn)品事項(xiàng)進(jìn)行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)交易所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買以及損益情況。

公司財務(wù)部相關(guān)人員將及時分析和跟蹤理財產(chǎn)品投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，將及時采取相應(yīng)措施，嚴(yán)格控制投資風(fēng)險。

獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對理財資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查。必要時可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計。

公司將通過以上措施確保不會發(fā)生變相改變募集資金用途及影響募集資金投資項(xiàng)目投入的情況。

五、對公司的影響

公司最近一年又一期主要財務(wù)指標(biāo)情況：

單位：萬元

注：本表中個別數(shù)據(jù)加總后與相關(guān)匯總數(shù)據(jù)的尾差，系數(shù)據(jù)計算時因四舍五入造成

公司擬使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的最高額度不超過20,000萬元，最高額度占公司最近一期期末貨幣資金的比例為36.22%，對公司未來主營業(yè)務(wù)、財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量等不會造成重大的影響，公司不存在負(fù)有大額負(fù)債的同時購買大額理財產(chǎn)品的情形。

公司本次使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理是在確保不影響募集資金正常使用，并有效控制風(fēng)險的前提下實(shí)施，不影響公司募投項(xiàng)目的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。通過進(jìn)行適度的低風(fēng)險投資理財，可以提高募集資金使用效率，進(jìn)一步增加公司收益，符合全體股東的利益。

六、本次暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的相關(guān)必要審批程序

2021年8月20日，本事項(xiàng)已經(jīng)公司第二屆董事會第二次會議審議通過，公司獨(dú)立董事已對該事項(xiàng)發(fā)表同意的獨(dú)立意見，公司第二屆監(jiān)事會第三次會議審議通過，公司保薦機(jī)構(gòu)發(fā)表相關(guān)核查意見。本事項(xiàng)無需提交股東大會審議。

七、獨(dú)立董事、監(jiān)事會和保薦機(jī)構(gòu)的相關(guān)意見

（一）獨(dú)立董事意見

獨(dú)立董事認(rèn)為：公司本次使用閑置募集資金購進(jìn)行現(xiàn)金管理，其內(nèi)容及程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，同意公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（二）監(jiān)事會意見

監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

（三）公司保薦機(jī)構(gòu)意見

公司保薦機(jī)構(gòu)中德證券認(rèn)為：公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)，已提交董事會和監(jiān)事會審議通過，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意的意見，履行了必要的審批程序，以上程序符合《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定要求，不存在變相改變募集資金使用用途的情形，不影響募集資金投資計劃的正常進(jìn)行，并能夠提高資金使用效率，符合公司和全體股東的利益。保薦機(jī)構(gòu)對公司使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項(xiàng)無異議。

八、截至本公告日，公司最近十二個月使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的情況

單位：萬元

九、備查文件

（一）公司第二屆董事會第二次會議決議；

（二）公司第二屆監(jiān)事會第三次會議決議；

（三）獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

（四）中德證券有限公司出具的《關(guān)于法獅龍家居建材股份有限公司使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理之核查意見》。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司董事會

2021年8月20日

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-028

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆董事會第二次會議決議公告

一、董事會會議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第二次會議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開。會議通知已于2021年8月13日通過郵件的方式送達(dá)各位董事。本次會議應(yīng)出席董事7人，實(shí)際出席董事7人。

會議由董事長,總經(jīng)理、董事會秘書沈正華主持，監(jiān)事、高管列席。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)各位董事認(rèn)真審議，會議形成了如下決議：

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

具體內(nèi)容詳見公司披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2021-027）。

表決結(jié)果：7票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

獨(dú)立董事對本議案發(fā)表了表示同意的獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見公司同日披露于上海證券交易所（www.sse.com.cn）的《獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

三、備查文件

1、 第二屆董事會第二次會議決議；

2、 獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會第二次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見。

證券代碼：605318 證券簡稱：法獅龍 公告編號：2021-029

法獅龍家居建材股份有限公司

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

法獅龍家居建材股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監(jiān)事會第三次會議于2021年8月20日（星期五）在浙江省嘉興市海鹽縣武原街道武原大道5888號以現(xiàn)場的方式召開。會議通知已于2021年8月13日通過郵件的方式送達(dá)各位監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。

會議由監(jiān)事會主席潘曉翔主持。會議召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定。出席會議的監(jiān)事對各項(xiàng)議案進(jìn)行了認(rèn)真審議并做出了如下決議：

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）、審議通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

公司本次使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)范性文件及公司有關(guān)制度的要求，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，且已履行了必要的決策程序，符合有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。監(jiān)事會同意使用閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

表決結(jié)果：3票同意，0票反對，0票棄權(quán)。

三、 備查文件

第二屆監(jiān)事會第三次會議決議。

特此公告。

法獅龍家居建材股份有限公司監(jiān)事會

2021年8月20日