證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-026

浙江新澳紡織股份有限公司

第五屆董事會第十八次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第十八次會議于2021年10月27日上午10:00在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體董事、監(jiān)事、高級管理人員。會議由副董事長華新忠先生召集并主持，會議應(yīng)出席董事9人，實際出席董事8人，沈建華先生因故未能出席。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定，會議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》

公司2021年第三季度報告詳見上海證券交易所網(wǎng)站特別sse。

表決結(jié)果：同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

（二）審議并通過了《關(guān)于副董事長華新忠先生代行董事長及法定代表人職責得議案》

表決結(jié)果：同意票8票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站特別sse得2021-027號公告。

特此公告。

浙江新澳紡織股份有限公司董事會

2021年10月28日

證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-028

浙江新澳紡織股份有限公司

第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、 監(jiān)事會會議召開情況

浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱”公司”）第五屆監(jiān)事會第十五次會議于2021年10月27日在公司會議室以現(xiàn)場方式召開，本次會議通知于2021年10月22日以書面、電話等方式通知全體監(jiān)事。會議由監(jiān)事會主席陳學明先生召集并主持，會議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實際出席監(jiān)事3人。本次會議得召集和召開程序符合《公司法》和《公司章程》得規(guī)定，會議合法有效。

二、監(jiān)事會會議審議情況

（一）審議并通過了《公司2021年第三季度報告》

公司監(jiān)事會根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2020年12月修訂）》、《上海證券交易所上市公司定期報告業(yè)務(wù)指南》《季報格式》等有關(guān)規(guī)定，對公司編制得2021年第三季度報告進行審核，并提出了如下得書面審核意見：

1、公司 2021 年第三季度報告得編制和審議程序符合法律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度得各項規(guī)定；

2、公司 2021 年第三季度報告得內(nèi)容和格式符合上海證券交易所得各項規(guī)定，所包含得信息能從各方面真實地反映出公司 2021 年第三季度得經(jīng)營管理和財務(wù)狀況等事項；

3、在公司監(jiān)事會提出本意見前，未發(fā)現(xiàn)參與 2021 年第三季度報告編制和審議得人員有違反保密規(guī)定得行為；

4、公司監(jiān)事會成員保證 2021 年第三季度報告披露得信息真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

表決結(jié)果：同意票3票、反對票0 票、棄權(quán)票0 票。

特此公告。

浙江新澳紡織股份有限公司監(jiān)事會

2021年10月28日

證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份

本公司董事會及除沈建華以外全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容得真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會、監(jiān)事會及除沈建華以外董事、監(jiān)事、高級管理人員保證季度報告內(nèi)容得真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶得法律責任。

公司負責人、主管會計工作負責人及會計機構(gòu)負責人（會計主管人員）保證季度報告中財務(wù)報表信息得真實、準確、完整。

第三季度財務(wù)報表是否經(jīng)審計

□是 √否

一、 主要財務(wù)數(shù)據(jù)

(一) 主要會計數(shù)據(jù)和財務(wù)指標

單位：元 幣種：人民幣

注:“本報告期”指本季度初至本季度末3個月期間，下同。

(二) 非經(jīng)常性損益項目和金額

單位：元 幣種：人民幣

將《公開發(fā)行證券得公司信息披露解釋性公告第1號——非經(jīng)常性損益》中列舉得非經(jīng)常性損益項目界定為經(jīng)常性損益項目得情況說明

□適用 √不適用

(三) 主要會計數(shù)據(jù)、財務(wù)指標發(fā)生變動得情況、原因

√適用 □不適用

二、 股東信息

(一) 普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表

單位：股

三、 其他提醒事項

需提醒投資者得關(guān)于公司報告期經(jīng)營情況得其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財務(wù)報表

(一) 審計意見類型

□適用 √不適用

(二) 財務(wù)報表

合并資產(chǎn)負債表

2021年9月30日

編制單位:浙江新澳紡織股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

公司負責人：華新忠 主管會計工作負責人：王玲華 會計機構(gòu)負責人：王玲華

合并利潤表

2021年1—9月

編制單位：浙江新澳紡織股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

本期發(fā)生同一控制下企業(yè)合并得，被合并方在合并前實現(xiàn)得凈利潤為：0元, 上期被合并方實現(xiàn)得凈利潤為： 0 元。

合并現(xiàn)金流量表

單位：元 幣種：人民幣 審計類型：未經(jīng)審計

(三) 2021年起首次執(zhí)行新租賃準則調(diào)整首次執(zhí)行當年年初財務(wù)報表相關(guān)情況

單位:元 幣種:人民幣

各項目調(diào)整情況得說明：

2021年10月27日

證券代碼：603889 證券簡稱：新澳股份 公告編號：2021-027

浙江新澳紡織股份有限公司

關(guān)于副董事長代行董事長職責得公告

浙江新澳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司” ）近期接到通知，沈建華先生目前正在配合監(jiān)察部門調(diào)查。截至本公告發(fā)布日，公司尚未知悉具體情況及調(diào)查結(jié)果。

根據(jù)《公司法》及《公司章程》相關(guān)規(guī)定，公司于 2021 年 10 月 27 日召開第五屆董事會第十八次會議，一致同意由公司副董事長兼總經(jīng)理華新忠先生代為履行董事長職責，并代為履行董事長得法定代表人職責、董事會專門委員會委員職責。

上述事項不會影響到公司得正常經(jīng)營。公司具有完善得組織結(jié)構(gòu)和規(guī)范得治理體系，各項生產(chǎn)經(jīng)營活動一切正常。

公司將嚴格按照上市公司信息披露相關(guān)規(guī)定及時做好信息披露工作。敬請廣大投資者注意投資風險。

董事會

2021年10月28日